2024年6月14日，南極熊獲悉，年?duì)I收近70億、總市值超120億的寶鈦股份（SH 600456）發(fā)布公告稱，公司擬變更的募投項(xiàng)目為“檢測、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺”。本次將該項(xiàng)目未使用剩余募集資金4424.15萬元投向進(jìn)行變更，變更后的募集資金用于“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。此次變更投向的募集資金占原“科研中試平臺”募集資金承諾投資額的97.88%，占公司本次非公開發(fā)行募集資金凈額的2.25%。

　　●原項(xiàng)目名稱：“檢測、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺”。

　　●新項(xiàng)目名稱：鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　●投資金額：新項(xiàng)目擬投資金額為5,657.2萬元。

　　●變更募集資金投向的金額：本次擬變更募集資金4,424.15萬元。

　　●項(xiàng)目建設(shè)周期：項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月。

　　●本次變更募投項(xiàng)目尚需提交公司股東大會審議。

　　一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

　　（一）募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2021〕17號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，寶雞鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月非公

　　開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票47,511,839股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣42.20元，共計(jì)募集資金2,004,999,605.80元，扣除承銷保薦費(fèi)人民幣37,089,992.90

　　元（含稅），募集資金到賬金額為人民幣1,967,909,612.90元，希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年2月2日

　　出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（希會驗(yàn)字[2021]0009號）。上述募集資金到賬金額扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,668,814.95元（含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

　　1,966,240,797.95元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

　　截至2024年5月31日，公司非公開發(fā)行募集資金具體使用進(jìn)展情況如下：

　　注：補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目募集資金計(jì)劃使用51,500萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際使用47,624.08萬元。

　　（二）本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　公司擬變更的募投項(xiàng)目為“檢測、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺”。本次將該項(xiàng)目未使用剩余募集資金4,424.15萬元投向進(jìn)行變更，變更后的募集資金用于“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。此次變更投向的募集資金占原“科研中試平臺”募集資金承諾投資額的97.88%，占公司本

　　次非公開發(fā)行募集資金凈額的2.25%。本次變更前后募投項(xiàng)目情況如下：

　　公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度投入募集資金，后續(xù)不足部分以公司自籌資金投入。

　　本次變更募投項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）董事會審議情況

　　公司于2024年6月13日召開第八屆董事會第六次臨時(shí)會議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，董事會同意將“檢測、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺”未使用剩余募集資金4,424.15萬元，變更為用于“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。

　　本次變更募投項(xiàng)目尚需提交公司股東大會審議。

　　二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

　　（一）原項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

　　原募投項(xiàng)目“檢測、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺”投資總額為4,519.95萬元，計(jì)劃完成期限為24個(gè)月。該項(xiàng)目擬購置中試設(shè)備24臺/套，并新建科研樓和中試廠房，進(jìn)行鈦產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)研究。2024年5月31日，原項(xiàng)目已使用募集資金95.8萬元，剩余的募集資金金額為4,424.15萬元。

　　（二）變更原項(xiàng)目的原因

　　1、擬對原項(xiàng)目進(jìn)行變更的原因

　　原“檢測、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“科研中試平臺”，其建設(shè)目的旨在增強(qiáng)公司的自主創(chuàng)新能力和科技成果轉(zhuǎn)化能力，但在綜合考慮寶雞區(qū)域位置、人才儲備、科研高校等資源限制，以及高端人才引進(jìn)、科研項(xiàng)目爭取、產(chǎn)學(xué)研等方面的合作與中心城市存在較大差距等多種因素后，在寶雞地區(qū)進(jìn)行“科研中試平臺”建設(shè)已不具備優(yōu)勢，不能充分發(fā)揮科研中試平臺的作用，決定“科研中試平臺”不再建設(shè)，將其尚未使用剩余募集資金用于新項(xiàng)目。

　　2、擬投入新項(xiàng)目的原因

　　近年來金屬3D打印行業(yè)迅速發(fā)展，球形粉生產(chǎn)和打印設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)，3D打印領(lǐng)域的鈦合金球形粉原材料和打印設(shè)備成本大幅降低，一些復(fù)雜難成型零件在設(shè)計(jì)上得以突破，3D打印在航天航空領(lǐng)域和3C消費(fèi)電子領(lǐng)域市場得到快速增長，并不斷向鈦合金鑄造產(chǎn)品和鍛造產(chǎn)品市場延伸擴(kuò)展。公司作為我國最大從事鈦合金加工制造的企業(yè)，擁有完整的鈦合金生產(chǎn)加工能力，如果不在3D打印這一新興市場領(lǐng)域做出必要的市場布局，將會對公司的行業(yè)地位形成一定的影響。通過新項(xiàng)目的實(shí)施，可有效填補(bǔ)公司在該行業(yè)的空白，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，鞏固產(chǎn)品市場，對實(shí)現(xiàn)公司世界一流鈦業(yè)強(qiáng)企的戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要的意義。

　　綜上，結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際和市場需求，綜合考慮公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)情況等相關(guān)因素，經(jīng)審慎評估，為控制募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，合理利用募集資金，公司擬變更原項(xiàng)目募集資金投向，將原“科研中試平臺”建設(shè)項(xiàng)目變更為“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，以提高募集資金使用效率。

　　三、本次募集資金變更后擬投入項(xiàng)目的具體內(nèi)容

　　（一）項(xiàng)目名稱：鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

　　（二）實(shí)施主體：寶雞鈦業(yè)股份有限公司

　　（三）實(shí)施地點(diǎn)：寶雞市渭濱區(qū)鈦城路1號，公司老區(qū)04-2廠房

　　（四）建設(shè)內(nèi)容：改造老區(qū)04-2廠房；新增氣霧化制粉設(shè)備（含制粉后處理線及氬氣回收系統(tǒng)）2套、旋轉(zhuǎn)電極法制粉設(shè)備1套；新增激光選區(qū)熔化成型機(jī)設(shè)

　　備（3D打印鋪粉設(shè)備）1套，激光同軸送粉設(shè)備1套；配套真空退火爐、橋式起重機(jī)等輔助配套設(shè)備設(shè)施。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后新增鈦及鈦合金球形粉126.25噸/年，

　　其中細(xì)粉產(chǎn)能73.75噸/年，粗粉產(chǎn)能52.5噸/年；鈦合金、高溫合金、不銹鋼3D打印制品產(chǎn)能22.8噸/年。

　　主要設(shè)備投資情況表

　　（五）投資金額估算：項(xiàng)目建設(shè)投資總額5,657.2萬元，其中工程費(fèi)用4,825萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用318萬元；預(yù)備費(fèi)514.2萬元。

　　（六）資金來源：擬使用科研中試平臺未使用剩余募集資金4,424.15萬元，不足部分為企業(yè)自籌。

　　（七）計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月。

　　四、新項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）新項(xiàng)目的市場前景

　　“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益，符合國家和地方鈦及鈦合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策及規(guī)劃，有利于推動鈦產(chǎn)業(yè)升級，完善

　　公司鈦加工材產(chǎn)品種類，提升企業(yè)競爭力。項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)值約8,201.5萬元/年，年平均凈利潤944.6萬元，稅后投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.3%，投資回收期

　　7年(含建設(shè)期)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對措施

　　“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的可行性分析是基于當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場環(huán)境、公司經(jīng)營狀況等因素做出的，均圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，具有較強(qiáng)的可行性和必要性，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要。

　　但若在新項(xiàng)目實(shí)施過程中，宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，所處行業(yè)競爭加劇，及其他不可抗力因素等情形出現(xiàn)，都可能對公司新項(xiàng)目的順利實(shí)施、產(chǎn)能消化和預(yù)期效益造成不利影響。

　　公司將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范募集資金管理與使用，提高募集資金使用效益，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識，積極采取應(yīng)對措施，努力防范化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，并將以市場為依托，大力拓展鈦材應(yīng)用新領(lǐng)域，加大新產(chǎn)品的市場推廣力度，增加產(chǎn)品銷售量。

　　五、新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門審批情況

　　“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”已完成可研報(bào)告的編制及專家評審，已取得陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)。本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。