證券代碼：600456 證券簡稱：寶鈦股份(16.820, 0.14, 0.84%)公告編號：2016-031
寶雞鈦業股份有限公司
2016年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年12月20日
(二) 股東大會召開的地點：寶鈦賓館七樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任監事5人，出席4人，公司監事申占鑫因事未出席公司股東大會；
3、 董事會秘書鄭海山及其他高管人員出席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于公司向控股股東出售部分房產的關聯交易議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
第1項議案為關聯交易事項議案，關聯股東寶鈦集團有限公司對以上議案回避表決
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京觀韜律（西安）師事務所
律師：張翠雨 黨玉霞
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《規則》及公司現行《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
寶雞鈦業股份有限公司
2016年12月21日
陜公網安備 61030502000103號 
