1.審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　公司第五屆董事會任期即將于2014年9月14日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，公司進行了董事會換屆選舉，同意提名鄒武裝先生、王文生先生、霍學杰先生、唐煒女士、賈栓孝先生、雷讓岐先生、趙建民先生、曹春曉先生、張克東先生、萬學國先生、劉羽寅女士為公司第六屆董事會董事候選人，其中曹春曉先生、張克東先生、萬學國先生、劉羽寅女士為公司獨立董事候選人。

　　獨立董事提名人及獨立董事候選人發表了聲明，公司獨立董事康義、錢桂敬、曹春曉、杜興讓就公司董事會換屆選舉事項發表了獨立意見。

　　上述董事候選人尚需提交2014年第二次臨時股東大會審議，2014年第二次臨時股東大會采用累積投票方式差額選舉產生公司第六屆董事會董事成員。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提交上海證券交易所審核無異議后方可提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

　　公司第六屆董事會任期自2014年9月15日起至2017年9月14日止

　　2.審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　公司第五屆監事會任期即將于2014年9月14日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》的有關規定，公司擬進行監事會換屆選舉。公司監事會由5名監事組成，由股東代表和職工代表擔任。職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，公司股東擬選舉三名股東代表監事。現提名白林讓先生、申占鑫先生、姜曉鵬先生、耿愛武先生為公司第六屆監事會股東代表監事候選人。公司擬將股東代表監事候選人提交公司2014年第二次臨時股東大會審議表決，由股東大會選舉產生股東代表監事。

　　第六屆監事會股東代表監事候選人簡歷

　　（1）白林讓先生，1957年出生，研究生文化，高級經濟師。曾任寶雞有色金屬加工廠四車間團總支副書記、計劃處副處長、黨委辦公室主任、黨委辦公室主任兼廠長辦公室副主任、廠長辦公室主任兼黨委辦公室主任、工廠建立現代企業制度辦公室副主任（兼）、寶雞有色金屬加工廠工會代主席、主席、紀委書記等職。現任寶鈦集團有限公司紀委書記、工會主席、監事會主席、總法律顧問、上海鈦坦金屬材料廠董事、寶雞鈦業股份有限公司第五屆監事會主席。

　　（2）申占鑫先生，1963年出生，碩士學歷，高級會計師。曾在陜西鋁廠籌建指揮部、中國有色金屬工業西安公司政工部、辦公室、財務處、審計處、陜西有色金屬控股集團有限責任公司審計部工作，2004年4月至2007年3月任陜西有色金屬控股集團有限責任公司審計部副主任，2007年4月至2012年6月任陜西有色金屬控股集團有限責任公司審計部主任，現任陜西有色金屬控股集團有限責任公司資產財務部主任、金堆城鉬業股份有限公司監事會主席、寶雞鈦業股份有限公司監事會監事。

　　（3）姜曉鵬先生，1966年10月出生，高級統計師，2010年3月至2013年5月任寶鈦集團有限公司經濟研究室副主任，2013年5月至今任寶鈦集團有限公司財務部主任。

　　（4）耿愛武先生，1971年10月出生，高級會計師。1994年9月至2013年2月先后任寶鈦集團有限公司動力公司生產科會計，動力公司氣體供應科會計、科長，2013年2月至今任寶鈦集團有限公司審計室副主任。